今年4月下旬,撫州市黎川縣日峰鎮開淘寶店的江女士,被網上的一則信息所吸引。江女士說,上面好像說日賺100到300(元),加一個群,我就抱著試試看的態度,就用QQ加進去了。
加入這個名為“中外合資交流”的聊天群后,群裡的一位管理人員聯系到江女士,並讓她注冊一個“時時彩”的彩票網站。在連續觀看了5期開獎后,江女士發現中獎號碼與“時時彩”網站上預測的號碼基本一致。於是,江女士動心了,便嘗試投資下注,並向網站指定的賬戶打入現金。
受害人回憶:剛開始是讓我投資500,賺了3塊多一點,后面他讓我加大投資,我就一步步跟著他。
嘗到甜頭的江女士,按著對方QQ提供的特別號碼加倍投入。經過幾次下注后,江女士卻發現,自己虧錢的情況佔絕大多數,她趕緊在QQ上追問對方客服,對方的回答是:網站程序有點小失誤,這期錯,下期肯定會對,投入越多就越有希望中大獎。此外,對方還建議江女士湊足10萬元進行投資。就這樣,江女士前后連續投入了18萬元,卻依然在虧錢。這時,江女士才如夢初醒,隨后向撫州黎川警方報案求助。
民警發現,犯罪嫌疑人集中在海南省瓊海市一帶活動。在當地警方的配合下,5月9日,撫州黎川警方很快發現了犯罪嫌疑人落腳的出租屋。民警當場繳獲作案所用的24台電腦、路由器和信用卡,抓獲曹某、韋某等9名團伙成員。
韋某等9名犯罪嫌疑人都是來自海南省瓊海市,當初,他們當中的曹某,找到了劉某,搭建了一個名叫“萬禧”的網站平台,然后找到韋某等人,在網絡上四處發布小廣告,召集人員入群。
民警破案:群主跟下面的這些小號QQ,其實就是一人,他們在裡面發布很多中獎信息和中獎后的截圖,來誘惑被推廣拉近群裡的人,讓他們相信,買這個彩確實能夠賺錢。
嫌犯提供的“萬禧”網站“時時彩”,共分“分、角、元”三種投注模式。在輸贏較小的“分、角”模式中,受害人會小賺一點。在受害人嘗點甜頭后,嫌犯就建議他們進入輸贏較大“元”模式,並加大投資。在這一模式下,受害人大多失利。當受害人找到群管理人員詢問時,接下來群管理人員要做的就是心理戰術了。
民警破解心理戰術:他們會用小號,跟他們私聊,從私聊的話語,套出被騙人的相關信息,包括他們的一些需求,他們的擔心點,他們對網站的質疑。因為這些小號跟管理是同一人,他們又用管理員的身份,非常有針對性地對被騙人進行洗腦。
就這樣,很多受害人處於一個“虧了再買、買了又虧”的惡性循環階段。在扣押的電腦和支付寶交易記錄,以及網銀交易記錄中,民警發現已有2000余名受害人,涉案金額高達2000余萬元。受害人涉及全國各地,其中以女性朋友居多。
民警提醒:官方的網址是非常有規律的,shishicai。cn,如果是江西的,就是jiangxissc,如果是重慶的,就是chongqingssc,而這種時時彩的網址,是他們隨意取的一個網址,這些網址經常會變動,因為他們為了逃避打擊。而且可以搜索這種網址的歸屬地,他們一般都是在香港甚至是境外的一些服務機站。
目前,這一網絡詐騙涉案的9名涉案嫌犯,已全部落網。